F2C Consortium усиливает комплаенс-политику в соответствии с международными стандартами FATF: держателям токена F2CST необходимо пройти верификацию
Весной 2021 года Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF, Financial Action Task Force) представила проект обновлённого руководства по риск-ориентированному подходу к виртуальным активам (Virtual Assets, VA) и поставщикам услуг виртуальных активов (Virtual Asset Service Providers, VASP). Документ, вынесенный на публичное консультирование в марте 2021 года, обозначил ключевой вектор развития глобального регулирования криптоиндустрии: усиление требований к идентификации участников операций с виртуальными активами, распространение стандартов «правила путешествующих денег» (Travel Rule) на поставщиков услуг, а также ужесточение подходов к комплаенс-процедурам VASP.
Эта инициатива FATF стала отправной точкой для формирования нового глобального стандарта регулирования отрасли, который затем был закреплён и детализирован в последующих документах организации. Ключевой посыл руководства — VASP должны применяться меры, аналогичные тем, что действуют в отношении традиционных финансовых институтов: обязательная идентификация клиентов, оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма, а также сбор и передача данных об участниках транзакций.
Позиция F2C Consortium
F2C Consortium последовательно придерживается принципа полного соответствия международным стандартам финансового мониторинга. Ещё на этапе проектирования инфраструктуры платформы в инвестиционный кабинет F2C — были заложены механизмы KYC/AML, соответствующие духу и букве рекомендаций FATF.
В связи с последовательным ужесточением регуляторных требований к субъектам, работающим с виртуальными активами, F2C Consortium сообщает о необходимости прохождения верификации (KYC) всеми держателями токена F2CST.
Что это означает для держателей F2CST
Всем участникам, владеющим токеном F2CST, необходимо пройти процедуру идентификации в личном кабинете инвестора. Верификация проводится в соответствии со стандартными процедурами due diligence и включает подтверждение личности держателя токена.
Прохождение верификации является обязательным условием для дальнейшего использования сервисов платформы и сохранения доступа к функциям, связанным с токеном F2CST. Пользователям не прошедшие обязательную верификацию ограничивается доступ к системе.
О F2C Consortium
F2C Consortium — консорциум блокчейн- и финтех-проектов, работающих на рынках Центральной Азии, объединяющий разработку собственной блокчейн-инфраструктуры, институциональные решения по хранению цифровых активов и сервисы для инвесторов, построенные с учётом требований локального и международного регулирования.